小编：中国人民银行发布了“关于贵金属和宝石从业者的反洗钱和反恐怖主义融资的法规”（因此从因此称为“措施”），这清楚地表明是2
中国人民银行发布了“关于贵金属和宝石从业者的反洗钱和反恐融资的法规”（因此从因此被称为2025年8月1日。新法规表明，基本金属和珠宝领域的高风险联系。通过增加报告和开发紧密的报告和开发一项紧密的报告和发展倾斜度的大规模报告，并提高一项紧密的报告，并提高了一项紧密的交易，并促进了一项紧密的报告，并提高了一项紧密的报告，并提高了一项紧密的报告，并提高了一项紧密的报告，并提高了一项紧密的报告。 tight-increasing transaction reporting and to develop a tight-scale transaction report and to develop a tight-scale transaction reporting a tight transaction reporting and to develop a tight-increasing transaction report and to develop a tight-scale transaction reporting a tight transaction reporting one-sighting Regulation system, the entire industrial gold chain, diamonds and other transactions will be included in anti-money laundering supervision, which will boost financial safety.
整个工业L链包括在管理中。这些步骤清楚地定义了，当客户执行贵金属和宝石的贸易领域，单个或每日估值的现金交易总额为100,000元或以上（包括100,000元），或等效现金交易，从业人员必须在经过5个工作日内向反值跟踪和审查的大型交易报告。与2017年的50,000元人民币相比，该标准直接翻了一番，“请注意，在贵金属交易场所加强反洗钱和反恐融资”，这与市场上当前的当前交易的实际数量进一步一致。值得注意的是，从终端零售实体（例如黄金商店和街头珠宝）到上海黄金交易所到行业的核心，甚至各个行业协会的成员，都没有人错过每个链接到Thefull工业链。贵金属范围涵盖了黄金，银，白金等，以及它们的硬币，公共铸币，产品等。宝石包括钻石和玉器等天然宝石的原材料，以及珠宝，产品等的物理形式，并全面征服了生物和贸易类别的管理。记者的调查发现，一些商人对重要金属现金交易的反洗钱要求没有意识到。一家著名的黄金商店的店员说：“我对新法规不了解。我之前没有购买现金的限制，目前无需注册大型交易。”深圳夏布伊黄金批发市场的许多大型商店的工作人员尚未收到新的法规。当前的大型现金购买没有注册，客户可以正常交易。商店经理承认：“尽管实施了新法规，但E“ FFECT将不好，只有必要时才提交报告。其次，可疑交易的合理依据与货币发射活动有关；第三，对客户身份信息的真实性，有效性和完整性存在疑问，调查必须在交易开始或结束之前，请在特定的内部控制人员中建立抗态度的人，并结束。ES，并根据风险水平和业务规模使员工具有强大的专业特征。应有货币风险风险的风险至少每3年进行一次。如果启动了重大业务变更或新产品，则应及时对其进行评估。同时，基于从适当的勤奋获得的信息，对客户进行了分类和管理，并不断监控识别信息的长期客户交易和变化，并且相关信息已及时更新。客户身份信息和交易信息必须在完成业务关系或交易完成后至少保留10年。当检测到削弱的交易时，即使涉及的金额，也必须立即提交报告。反洗钱管理局继续升级并准确地插入货币漏洞。由于其特性，例如大量交易，现金交易的比例高，便利的流通和现金现金，重要的金属交易长期以来一直被国际社会视为赚钱损失和恐怖分子融资的高风险区域。从许多情况下可以看出，这可以看出，警方透露，罪犯经常在许多地方使用大量黄金的方法，然后出售以赚钱，以用于非法和犯罪活动，例如电信和网络欺诈。由于很难监控现金付款，因此裁定削减资金的可追溯性链的常见技巧已成为一个普遍的技巧。以欺骗和损失金钱损失的案件为例，犯罪分子精心设计了“两端欺诈”的bitag，以促使受害者使用450,000元的欺诈相关资金来购买黄金，以购买金色的特征性，以轻松地移动和兑现，并成功地完成了餐饮，并完成了美食。在尾巴-bago To黄金价格，使用黄金作为“白手套”的欺诈性欺诈案例的数量显示出显着上涨。新的法规包括整个工业链在管理率的发生率中，准确地填补了现金交易管理间隔，这在清理市场环境和提高行业的透明度方面具有重要意义。随着官方实施节点迈进了步骤，贵金属和宝石行业即将在更标准化和透明的发展阶段进行询问。对于普通买家，法律交易通常不会受到影响。仅购买大型现金时，您需要处理身份的注册。建议优先考虑不现金的银行渠道或付款方式，这些过程简单且适当地维护交易代金券。员工机构需要加快反洗钱内部控制系统的建立和改善EMS严格履行其适当的辛勤工作和交易报告义务，并与监管机构共处稳定的财务安全线。这项新规定的实施不仅反映了中央银行对反洗钱的高度关注，而且还表明了我国家在维持财务秩序和避免财务风险方面的稳定决心，为该行业的健康发展奠定了稳定的机构基础。广东学习记者潘·尚西（Pan Shensi）
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